Icono Watcher

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE WATCHER

1

Cumplimiento

Evaluación e identificación de brecha de cumplimento en el SPLAFT del cliente y asesoría para la designación del oficial de cumplimiento

2

Normalización

Desarrollo y presentación del proyecto de Manual de Prevención y Código de Conducta, para la aprobación de la gerencia

3

Metodologías

Meotodología de evaluación de riesgos de LA/FT del modelo de negocio de la empresa y sistema de score de riesgo cliente

Componente de compliance

30 días

4

Herramientas

Logo Watcher

Implementación de Watcher

60 días